경영0100  이사회 규정

2001.  4. 30. 제정

2010.  7.  7. 개정(제 1차)

2011.  3. 10. 개정(제 2차)

2012.  8.  2. 개정(제 3차)

2014.  4. 21. 개정(제 4차)

2019. 12.  3. 개정(제 5차)

2020. 11. 24. 개정(제 6차)

2022. 10. 20. 개정(제 7차)

2024.  5.  3. 개정(제 8차)

2025.  2. 10. 개정(제 9차)

2025.  6.  5. 개정(제10차)

제1조(목적) 이 규정은 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조의2 (다른 규정과의 관계) 이사회에 관한 사항은「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”이라 한다) 및 정관에서 따로 정하는 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. (2011. 3. 10., 2025. 2. 10. 개정)

(2025. 2. 10. 제목개정)

제2조(구성) ① 이사회는 사장을 포함한 상임이사 및 비상임이사로 구성한다.

② (2011. 3. 10. 삭제)

③ 이사회의 사무를 처리하기 위하여 이사회사무국을 두며, 이사회사무국장은 이사회를 주관하는 처․실장으로 한다.

제3조(소집권과 의장) ① 이사회는 이사회 의장이나 재적이사 3분의 1 이상의 요청에 따라 소집하고 이사회 의장이 그 회의를 주재한다. (2011. 3. 10. 개정)

② 이사회 의장은 공공기관운영법 제21조에 따른 선임비상임이사가 된다. 다만, 이사회 의장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 비상임이사중에서 선임자, 연장자의 순으로 그 직무를 대행한다. (2011. 3. 10. 개정)

③ 비상임이사 전원이 이사회 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 상임이사중에서 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다. (2011. 3. 10. 개정)

④ 선임비상임이사는 이사회 안건, 그 밖에 기관 운영에 관한 사항을 논의하기 위하여 비상임이사회의를 소집․주재할 수 있다. (2011. 3. 10. 신설)

⑤ 사장은 선임비상임이사가 제4항에 따른 업무를 수행할 수 있도록 필요한 지원을 한다. (2011. 3. 10. 신설)

제4조(성립과 의결) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립되며, 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만 법령 또는 정관의 규정에 따라 이사회의 결의에 참여가 제한되는 이사가 있는 경우에는 그 참여가 제한되는 이사의 수는 재적이사의 수에 산입하지 않는다. (2011. 3. 10., 2025. 2. 10. 개정)

② 이사회의 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 이사 등은 제1항의 규정에 따른 재적이사 수에 포함되지 않는다. (2011. 3. 10. 개정)

③ (2019. 12. 3. 삭제)

④ 이사회는 정관에 따라 이사회 내에 감사위원회 등 위원회를 설치할 수 있다. 이 경우 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 법령 및 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. (2011. 3. 10. 개정)

제4조의 2 (제척과 회피) ① 이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건에 관한 이사회의 심의·의결에서 제척된다. (2024. 5. 3. 신설)

1. 이사 또는 이사의 친족이나 친족이었던 사람과 이해관계가 있는 경우

2. 이사가 최근 3년 이내에 해당 안건과 관련된 법인이나 단체 등에 재직하였던 경우

② 이사가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의・의결에서 회피하여야 한다. (2024. 5. 3. 신설)

제5조(이사회 운영) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 목요일이 포함된 매월 마지막주에 개최하는 것을 원칙으로 하며, 임시이사회는 긴급한 의안이 있을 때 소집한다. (2014. 4. 21., 2025. 6. 5. 개정)

제6조(의결 및 보고사항) ① 이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

2. 경영목표, 예산, 운영계획 및 중장기 재무관리 계획 (2011. 3. 10. 개정)

3. 기말결산 (2011. 3. 10. 개정)

4. 예비비의 사용 및 예산의 이월

5. 잉여금의 처분

6. 다음 사규의 제정 및 개폐

가. 이사회 규정

나. 직제규정(1직급(가)이상 직제확대 또는 사업소 신설 시) (2022. 10. 20. 개정)

다. 취업규칙

라. 임직원 연봉규정 및 보수규정 (2019. 12. 3. 개정)

마. 복리후생규정

7. 정관의 변경

8. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리

9. 증자․감자 및 사채발행

10. 발전소 건설 기본계획

11. 발전소 및 300억 원 이상의 비유동자산(신재생설비 포함)의 취득 및 처분(2019. 12. 3. 개정)

12. 출연 및 출자(사내근로복지기금 포함)

13. 장기 차입금의 차입에 관한 사항

14. 자산재평가액 확정

15. 준비금 및 적립금의 자본전입

16. 해산

17. 사장경영계약(안)

18. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증

19. 연구 및 기술개발계획

20. 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 5/100 이상이거나 100억원 이상의 대규모 내부거래 (2025. 6. 5. 개정)

21. 임원추천위원회 구성 및 임원 후보 심사기준 (2011. 3. 10. 신설)

22. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의․의결을 요청하는 사항 (2011. 3. 10. 신설)

23. 공공기관운영법 제22조제1항의 규정에 따른 사장 해임 건의 요청 (2011. 3. 10. 신설)

24. 그 밖에 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항 (2011. 3. 10., 2025. 2. 10. 개정)

25. 안전기본계획 (2019. 12. 3. 신설)

26. 제10호, 제11호에 따라 이사회 의결한 사업 중 총사업비의 5% 이상이면서 100억원 이상 증액되는 경우(단, 제12호 출자사업은 추가 출자할 경우 또는 총사업비의 5% 이상 증액되는 경우) (2019.12. 3. 신설)

27. 법령 및 정부지침에서 이사회 의결사항으로 규정된 사항 (2019. 12. 3. 신설)

② 이사회에 부의할 보고사항은 다음 각 호와 같다.

1. 상반기 결산

2. 내부 경영평가 결과

3. 경영평가 결과 조치계획 및 시정 결과 (2014. 4. 21. 개정)

4. 내부회계관리제도 운영실태, 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 (2014. 4. 21. 개정)

5. 내부통제 운영실태 평가결과 (2025. 6. 5. 신설)

6. 사회공헌사업 연간 추진계획 (2025. 6. 5. 신설)

7. 발전소 중장기 건설계획(건설의향서 제출 시)

8. 국정감사, 공공기관운영법 제43조제1항의 규정에 따라 실시된 회계감사와 같은 법 제52조의 규정에 따라 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 (2011. 3. 10. 신설, 2025. 2. 10. 개정)

9. 회사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한한다) (2011. 3. 10. 신설)

10. 감사위원회의 회사업무와 회계감사 결과 (2011. 3. 10. 신설, 2025. 2. 10. 개정)

11. 공공기관운영법 시행령 제20조제1항 및 제2항의 규정에 따른 소명 사실 (2011. 3. 10. 신설)

12. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항 (2011. 3. 10. 개정)

13. 법령 및 정부 지침에서 이사회 보고사항으로 규정된 사항 (2019. 12. 3. 신설)

제7조(부의안건 및 절차) ① 이사회 부의안건은 의결사항과 보고사항으로 구분한다.

② 의결사항은 사장 또는 이사가 제안하며, 보고사항은 사장, 이사 또는 감사위원회 위원이 보고할 수 있다.

(2011. 3. 10. 개정)

③ 이사회에 부의할 사항은 별표1의 서식에 의한 안건을 작성하여 이사회 개최예정일로부터 10일 전까지 이사회 사무국장에게 제출하여야 한다.

④ 이사회사무국장은 의안에 부의 번호를 부여하고 늦어도 회의 개최 직전까지 의안을 배부하여야 한다.

제8조(소집통지)  ① 이사회사무국장은 의장의 이사회 개최 결정을 받아 의결사항에 관하여는 이사회 개최예정일로부터 7일 전까지 전 임원에게 별표2의 서식으로 통지하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 예외로 한다. (2011. 3. 10., 2025. 2. 10. 개정)

② 제1항에 의한 소집통지 시 부의안건과 안건 검토에 필요한 자료를 동시에 송부한다. 다만, 안건이 다음 해 예산안인 경우 이사회 개최 예정일로부터 15일 전까지 회의의 구성원에게 안건을 송부하여야 한다. (2011. 3. 10. 신설, 2025. 2. 10. 개정)

③ 이사회 의장이 이사회를 개최하지 않기로 결정한 때에는 이사회 사무국장은 그 사실을 제안이사에게 통지하여야 한다. (2011. 3. 10. 신설, 2025. 2. 10. 개정)

제9조(제안설명 및 의견 청취) ① 이사회의 부의안건은 제안자 또는 보고자가 설명함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 관계 직원을 출석시켜 의안에 대한 대리 설명이나 의견 등을 진술하게 할 수 있다.

② 이사회는 의안 심의에 필요한 경우에는 전문가 또는 관계인을 참석하게 하여 의견을 청취할 수 있다.

제9조의1 (2024. 5. 3. 삭제)

제10조(이사회의 연기, 속행의 결의) ① 이사회에서는 회의의 속행 또는 연기의 결의를 할 수 있다.

② 전항의 경우에 제8조(소.집통지)의 규정을 적용하지 않는다. (2025. 2. 10. 개정)

제11조(서면결의) (2010. 7. 7 삭제)

제11조의 2 (긴급집행) ① 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 여유가 없거나 개최할 수 없을 때에는 사장은 사전 집행하고 최단시일 내에 이사회에 부의하여 승인을 받아야 한다.

② 제1항의 경우 이사회가 긴급집행을 승인하지 않을 경우에는 그 조치는 장래에 한하여 그 효력을 상실한다. (2025. 2. 10. 개정)

제12조(회의록) ① 이사회사무국장은 이사회에 입회하여 별표5의 서식에 따라 이사회 회의의 개최일시, 장소, 참석자 명단, 회의에서의 참석자 발언 내용, 회의 결과 등을 기록한 회의록을 작성하여야 한다. (2011. 3. 10. 개정)

② 작성된 회의록은 다음 이사회 회의에서의 보고 및 확인을 거쳐 주된 사무소에 보존하며, 경영상 기밀 등 특별한 사항을 제외하고는 자체 홈페이지와 기획재정부장관이 정하는 통합공시시스템을 통하여 공개하고, 공개하지 않을 경우에는 그 사유를 명시하여 공시한다. (2011. 3. 10. 개정)

제13조(결과통지) 이사회사무국장은 이사회 의결사항에 대한 회의 결과를 별표6의 서식에 따라 관계부서에 통지하여야 한다. (2025. 2. 10. 개정)

제14조(직무활동지원) ① 비상임이사에게는 회의 참석, 이사회 업무와 관련되는 출장여비, 자료의 수집․분석에 필요한 수수료 및 직무수당 등을 지급할 수 있다. 단, 공공기관운영법 제25조제3항제2호에 따라 임명한 비상임이사(이하“노동이사”라 한다)는 노동이사 업무에 대한 보수를 지급하지 않는다. 다만, 업무수행에 드는 실제 비용은 지급할 수 있다. (2022. 10. 20., 2025. 2. 10. 개정)

② 회사는 비상임이사의 안건 검토 또는 업무 파악 등을 위하여 자료를 요구할 경우 이를 제공하여야 한다.

③ 노동이사의 이사회 출석 및 업무수행을 위하여 필요한 시간은 근로계약에 따라 근로를 제공한 시간으로 본다. (2022. 10. 20. 신설)

부     칙 (2001. 4. 30.)

(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부     칙 (2010. 7. 7.)

(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부     칙 (2011. 3. 10.)

① (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정에도 불구하고 감사위원회에 관한규정은 현행 감사의 임기종료 후 감사위원회 구성 시부터 적용하며, 그 이전에 감사에 관한사항은 종전의 규정에 따른다.

부     칙 (2012. 8. 2.)

(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부     칙 (2014. 4. 21.)

(시행일) 이 규정은 2014. 4. 15 일부터 시행한다.

부     칙 (2019. 12. 3.)

(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부     칙 (2020. 11. 24.)

(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부     칙 (2022. 10. 20.)

(시행일) 이 규정은 2022년 8월 4일부터 시행한다.

부     칙 (2024. 5. 3.)

(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부     칙 (2025. 2. 10.)

(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부     칙 (2025. 6. 5.)

(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

							제 차 이사회												의결사항
							부 의 안 건
	제 목
					의안번호					제 호
					의결일자					년 월 일
			제안이사
			제출일자				년 월 일
			제안근거
(내 용)
1. 의결주문
2. 제안사유
3. 주요내용
4. 참고사항

[별표 2]

소 집 통 지 서
귀하
한국동서발전주식회사 이사회 규정 제8조에 의하여 다음과 같이 제 차 이사회를 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 :
2. 장 소 :
3. 의 안 :
	의 안 번 호	제 목	제안이사(부서)
	제 호
	제 호
	제 호
붙임 : 제 차 이사회 안건 각 1부
년 월 일
사장의 명에 의하여
이사회사무국장 □

[별표 3, 4] (삭제)

[별표 5]

제 차 이사회 의사록
	○ 일 시 : ○ 장 소 : ○ 참석이사 : ○ 불참이사 : ○ 기 록 자 :
	소 관		부 의 사 항		의결결과
			의안번호 제 호 건 명
			의안번호 제 호 건 명
	회의전말
	위 결의를 명확히 하기 위하여 이사가 연서 날인함 의 장 □ 이 사 □ 이 사 □ 감 사 □

[별표 6)

이 사 회 결 과 통 지
	제 차 이사회		안건번호
	일 시	20 년 월 일 시
	수 신		참 조
	의안번호	제 목				의결결과
	20 년 월 일 사장의 명에 의하여 이사회사무국장 □